蘇州園林營(yíng)造產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

各位股東：

蘇州園林營(yíng)造產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）定于【2022】年【6】月【30】日【上午9：00】在公司會(huì)議室召開(kāi)【2021年年度股東大會(huì)】，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議的召集人、方式

1.召集人：公司董事會(huì)

2.召開(kāi)方式：【本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、通訊投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)】。請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員準(zhǔn)備好本人身份證原件和本人親筆簽名的身份證復(fù)印件以備驗(yàn)證；網(wǎng)絡(luò)參會(huì)人員于本次會(huì)議召開(kāi)之日前至少5（五）日將本人親筆簽名的身份證復(fù)印件以及其他材料郵寄至本通知注明的聯(lián)系人以備驗(yàn)證。

二、審議議案

1.《關(guān)于<公司董事會(huì)2021年年度工作報(bào)告>的議案》

2.《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

3.《關(guān)于變更公司董事的議案》

4.《關(guān)于變更非職工監(jiān)事的議案》

除上述所列議案外，各股東若有其他需要交本次股東大會(huì)審議的議案，請(qǐng)于【2022】年【6】月【24】日前將提案遞交公司董事會(huì)秘書(shū)。

三、出席會(huì)議人員

1.公司全體股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

（1）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的，應(yīng)提交本人親自簽名的身份證復(fù)印件；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提交股東《授權(quán)委托書(shū)》（請(qǐng)見(jiàn)附件）、股東及代理人簽名的身份證復(fù)印件。

（2）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人（負(fù)責(zé)人）或者法定代表人（負(fù)責(zé)人）委托的代理人（或者法人股東的董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人）出席會(huì)議。法定代表人（負(fù)責(zé)人）現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)提交法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及法定代表人（負(fù)責(zé)人）的身份證復(fù)印件（以上復(fù)印件需加蓋法人股東的公章，身份證復(fù)印件須由本人簽字）；委托代理人出席本次股東大會(huì)時(shí)，代理人請(qǐng)?zhí)峁┓ㄈ斯蓶|的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人（負(fù)責(zé)人）及代理人的身份證復(fù)印件（由代理人本人簽字），法定代表人（負(fù)責(zé)人）出具的《授權(quán)委托書(shū)》（請(qǐng)見(jiàn)附件）或法人股東的董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)的授權(quán)文件，相關(guān)委托文件應(yīng)載明授權(quán)范圍（以上復(fù)印件需加蓋法人股東的公章）。

會(huì)務(wù)組核對(duì)身份證原件、《授權(quán)委托書(shū)》原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并留存身份證復(fù)印件、《授權(quán)委托書(shū)》原件及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，以查驗(yàn)參會(huì)人員的身份。待參會(huì)人員身份核驗(yàn)通過(guò)后，參會(huì)人員在簽到表中簽到，受托參會(huì)人簽本人姓名并注明委托身份。

2.公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。

四、會(huì)議地點(diǎn)

蘇州園林營(yíng)造產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室

五、會(huì)議時(shí)間

【2022】年【6】月【30】日【上午9：00】

六、會(huì)議表決

現(xiàn)場(chǎng)出席的股東及代理人請(qǐng)按照會(huì)議主持人的要求，于會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)表決票并投票。

七、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話(huà)：0512-67686400

電子郵件：admin@szgardens.com

蘇州園林營(yíng)造產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年06月09日

附件：

1.《送達(dá)回執(zhí)》

2.《法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明書(shū)》

3.《授權(quán)委托書(shū)》